İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen adli süreçte yeni kararlar çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen beş şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgu ve işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, savcılık makamının talebini yerinde bularak Tera Yatırım ile Pusula bünyesinde görev yapan tepe yöneticilerin de dahil olduğu beş zanlının tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün çalışma odalarında da emniyet güçleri tarafından arama yapıldı.
Tutuklanan isimler ve şirketlerdeki görevleri
Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheliler ve kurumlarındaki pozisyonları şu şekilde sıralandı:
- Emre Tezmen - Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
- Emre Alkin - Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
- Kerem Alkin - Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Alper Öztürk - Tera Portföy Genel Müdürü
- Serdar Turhan - Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Aynı dosya çerçevesinde Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın devamında 14 kişi daha emniyet birimlerince yakalandı.
Katılımevim payları ve SPK denetleme raporu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül tarihindeki bilgilendirmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 17 Eylül tarihli denetleme raporuna dikkat çekildi. Raporda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) işlem paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığının belirlendiği kaydedildi.
Söz konusu hisse hareketleri nedeniyle 25 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan firari 10 kişinin yakalanması için emniyet birimlerinin çalışmaları devam ediyor.
MASAK yazışmaları ve mal varlığı tedbirleri
Soruşturmanın mali cephesinde Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul bağlantılı yetkililerin para ve mal varlıkları donduruldu. Varlıkların elden çıkarılmasını veya üçüncü şahıslara aktarılmasını engellemek üzere bankalar birlikleri, Tapu ve Kadastro, Denizcilik ile Sivil Havacılık genel müdürlükleri, Noterler Birliği ve MASAK'a resmi yazılar iletildi.
Savcılığın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği yazıda, ilgili şirket idarecilerinin kimlik bilgileri talep edildi. Yöneticiler ile birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para, fon ve kripto varlık transfer kayıtlarının incelenmek üzere savcılığa iletilmesi istendi.
