İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında yapılan işlemlere yönelik yürütülen adli süreç devam ediyor. Operasyon kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen 20 şüpheliden 19'unun savcılık sorgusu bitti. Savcılık, ifadelerini aldığı söz konusu 19 kişiyi cezaevine gönderilmeleri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkardı. Şüphelilerden Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un savcılıktaki ifade alma işlemi ise sürüyor.
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerin listesi
Savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen 19 şüphelinin isimleri şu şekilde kayıtlara geçti:
- Abdulkadir Özkan (Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi)
- Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı)
- Gözde Hacıoğlu
- Furkan Baki
- Murat Keçeci
- Ramazan Erbey
- İlhan Aygül
- Salih Can Bülbül
- Selçuk Kahya
- Büşra Alçelik
- Uğur Akkafa
- Samet Çetinel
- Celal Yarız
- İsmail Ege
- Mehmet Yıldırım
- Lütfi Çetinel
- Halil İbrahim Ege
- Berkan Gülen
- Mehmet Erbey
MASAK'tan veri talebi ve holding incelemesi
Soruşturma süreci kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) resmî bir yazı yazdı. Gönderilen müzekkerede Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, Pusula Finans Holding AŞ, Hedef Holding AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu gruplara bağlı şirketlerin üst düzey yetkililerine ait finansal dökümlerin çıkartılması istendi.
Başsavcılık talebinde bahsi geçen kurumların tüm idarecilerinin kimlik verilerinin tespiti amaçlandı. Bunun yanı sıra söz konusu yöneticilerin 2024 yılından bu yana yurt dışına aktardığı para ve kripto varlık hareketleri ile hesaplardaki tüm nakit giriş çıkışlarına ait işlenmemiş verilerin adli makamlara iletilmesi talep edildi.
Daha önce tutuklanan isimler ve gözaltılar
Aynı dosya çerçevesinde yürütülen önceki işlemlerde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı. Ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, İbrahim Bekçi, Namık Kemal Gökalp ve Altunç Kumova da cezaevine gönderilen şüpheliler arasında yer aldı.
Soruşturma sırasında şüphelilerden Emre Tezmen ile Alper Öztürk'ün çalışma ofislerinde polis ekipleri arama gerçekleştirdi. Daha önce gözaltına alınan isimlerden Kemal Akkaya ve Enver Çevik verdikleri savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Dosya kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Hamza Kablan ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Selim Dağbaşı, Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın yanı sıra 14 kişi daha emniyet güçlerince yakalandı.
İlgili: Sermaye piyasası soruşturmasında aralarında yöneticilerin olduğu 5 kişi tutuklandı
