Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'ye ilişkin 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Raporda, önceki incelemeden bu yana Türkiye'nin finansal savunma mekanizmalarını güçlendirdiği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise söz konusu değerlendirmeyle ülkenin herhangi bir stratejik eksikliğinin bulunmadığının ve gri liste riskinin ortadan kalktığının uluslararası düzeyde tescil edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan 40 tavsiyenin 38'ine uyum vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin FATF standartlarındaki başarısına dikkat çekildi. Açıklamada, ülkenin belirlenen 40 tavsiyenin 38'ine tam uyum sağladığı belirtildi. Hayata geçirilen yasal düzenlemeler, kurumsal adımlar ve saha uygulamaları sayesinde kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanlarındaki kapasitenin giderek kuvvetlendiği ifade edildi.
Yetkililer, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanıyla mücadelede kritik bir açık görülmediğini, dolayısıyla gri liste tehlikesinin FATF nezdinde resmen bertaraf edildiğini aktardı. İlgili tüm kurumların katılımıyla raporda işaret edilen alanlarda teknik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.
FATF'nin dikkat çektiği riskli alanlar
FATF, Türkiye'nin yasa dışı fon akışlarını engellemeye dönük adımlarını ele aldığı metinde savunma mekanizmalarının gelişimini teslim ederken bazı başlıklarda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Kurum, sınır ötesi tehditlerin yönetilmesinde operasyonel süreçlerin derinleştirilmesini istedi.
Raporda öncelik verilmesi talep edilen başlıca konular şöyle sıralandı:
- Ticarete dayalı kara para aklama yöntemleriyle mücadele edilmesi,
- Suçtan elde edilen varlıkların sınır ötesinden geri alınması süreçlerinin hızlandırılması,
- Ticaret ve kaçakçılık bağlantılı terörizm finansmanı risklerinin daha ayrıntılı analiz edilmesi,
- Profesyonel kara para aklama ağları ve şirket yapılarının kötüye kullanımına karşı denetimlerin artırılması,
- Yasa dışı fonların uluslararası dolaşımına dönük operasyonel adımların yoğunlaştırılması.
Geliştirilmiş takip süreci devam ediyor
Kurumun paylaştığı raporda yer alan tespitlerin ardından Türkiye'nin mevcut durumu da netleşti. Rapora göre Türkiye, FATF bünyesindeki "geliştirilmiş takip" mekanizması kapsamında izlenmeyi sürdürüyor.
