ABD Hazine Bakanlığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karışan Prince Group adlı örgütle iş bağlantısı bulunan 4 kişiyi ve 41 kuruluşu yaptırım kapsamına dahil etti. Bakanlığın açıklamasına göre bu adım, örgütün ticari faaliyetlerine destek veren ağların genişletilmiş biçimde hedef alınmasıyla atıldı.
Yaptırımın arka planı
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Prince Group'un daha önce de siber dolandırıcılık, kara para aklama ve insan ticareti bağlantıları nedeniyle yaptırım listesinde yer aldığını hatırlattı. Yeni kararın, örgütün iş ağlarıyla ilişkili kişi ve kurumları kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Malezya uyruklu bir kişinin de yaptırım listesine eklendiği aktarıldı. Bu kişinin Afrika merkezli bir dolandırıcılık şebekesini yönettiği ve ABD vatandaşlarını hedef aldığı kaydedildi.
Milyarlarca dolarlık haksız kazanç
Hazine Bakanlığı, Prince Group ile bağlantılı kişilerin dijital varlık yatırımı vaadiyle dolandırıcılık, sahte romantik ilişki senaryoları ve çeşitli çevrim içi yöntemlerle hem ABD'de hem dünya genelinde çok sayıda mağdur yarattığını açıkladı. Bu yolla elde edilen milyarlarca dolarlık gelirin, paravan şirketler, yurt dışı holdingler ve finansal aracılar üzerinden sisteme sokulduğu belirtildi.
- 4 kişi ve 41 kuruluş Prince Group bağlantısıyla yaptırım listesine alındı
- Malezya uyruklu bir kişi, Afrika merkezli dolandırıcılık ağı nedeniyle listeye eklendi
- Madagaskar merkezli ağın yöneticisi Chui Kok Wa, 400 bin doların üzerinde haksız kazanç elde etti
Madagaskar bağlantılı başka bir ağ da listede
Açıklamaya göre Madagaskar'da faaliyet gösteren bir başka dolandırıcılık şebekesinin başında Chui Kok Wa bulunuyor. Chui'nin yönettiği ağın dijital varlıklar üzerinden çok sayıda Amerikalıyı dolandırdığı ve 400 bin doların üzerinde haksız kazanç sağladığı bildirildi.
Bessent: Suç ağlarının altyapısı hedefte
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, siber dolandırıcılık şebekelerinin Amerikalılardan milyarlarca dolar çalmaya devam ettiğini söyledi. Bessent, bu örgütlerin yasa dışı kazançlarını aklamak için gelişmiş uluslararası ticaret ve finans ağlarını kullandığını ifade etti. Bakan, söz konusu faaliyetleri mümkün kılan şirket yapıları ile finansal aracılar dahil olmak üzere suç ağlarının tüm bileşenlerinin hedef alınmaya devam edeceğini vurguladı.
Döviz üzerinden yapılan uluslararası para transferlerini ve kur hareketlerini takip etmek isteyenler döviz hesaplama aracından faydalanabilir.
