Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında önemli verileri adli makamlarla paylaştı. İncelemeye alınan yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı kaldığı dönemlere ait pay sahipliği bilgileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili diğer kurumlara iletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurul, finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla söz konusu kişilerin fon alım-satım hareketlerini ve kazançlarını incelemeyi sürdürüyor.
117 yönetici için analiz raporu hazırlandı
Yürütülen denetim faaliyetleri çerçevesinde, sermaye piyasasında faaliyet gösteren dört finans kuruluşu ve bunlarla bağlantılı yapılarda görev yapan isimler mercek altına alındı. Kurul, geçmişte veya hâlihazırda görevde bulunan toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek hazırladığı iki ayrı analiz raporunu savcılığa sundu.
Denetim kapsamına giren kurumlar şunlar oldu:
- Pusula Finans
- Tera Yatırım
- Hedef Holding
- Bulls Yatırım
Bu kuruluşlar ve ilişkili finansal şirketlerdeki yöneticilerin yanı sıra, malvarlığını kaçırma şüphesi tespit edilen bir yönetici hakkında müstakil bir çalışma daha yapıldı. Söz konusu isim için hazırlanan bir analiz raporu da savcılık dosyasına eklendi.
2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü engellendi
İnceleme altındaki kişiler için finansal kuruluşlar nezdinde sıkılaştırılmış kontrol ve takip mekanizmaları uygulamaya kondu. Bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para şirketleri üzerinden gerçekleştirilmek istenen nakit ve para transferleri gözetim altına alındı. Bu süreçte özellikle yurt dışına yönelik para transferleri, yüksek tutarlı nakit hareketleri ve olağan dışı finansal akışlar işlem bazında denetlendi.
Uygulanan sıkı izleme mekanizması neticesinde, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki finansal işlem girişimi durduruldu. Engellenen bu işlemlerin ayrıntıları da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
