İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya paylaşımlarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in 14 milyar lirayı kendi hesabına aktardığını tespit edip savcılığa başvuruda bulunduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılığın açıklaması
Açıklamada, bahsi geçen iddiaların gerçek olmadığı belirtilirken, Emre Tezmen’in bu konuda savcılığa herhangi bir müracaatta bulunmadığı ifade edildi. Sosyal medyada yayılan haberlerin doğruluk payı olmadığı aktarıldı.
Soruşturmanın kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı şirketleri yönetenlerin mali verilerine ilişkin bilgi talep etti. Yazıda, bu kişilerin kimlik bilgileriyle birlikte 2024 yılından itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferlerinin ham verilerinin de istenildiği belirtildi.
Tutuklamalar ve gelişmeler
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada şu isimler tutuklanmıştı:
- Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin
- Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk
- Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan
- Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız
- Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi
- Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan
- Son aşamada, Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel dahil 73 şüpheli daha tutuklandı
Tutuklananların toplam sayısı 85’e ulaştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
