Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve finansal suçlarla mücadele kapsamında izlemeye aldığı bazı ülkelerin statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre kurum; Monaco, Bulgaristan ve Fildişi Sahilleri'ni gri listeden çıkarmayı gündemine aldı.
Nihai karar Paris'teki genel kurulda netleşecek
Fransa'nın başkenti Paris'te toplanacak olan FATF genel kurulunun son günü 30 Ekim olarak belirlendi. Resmi sonuçların bu tarihe kadar kamuoyuna duyurulması beklenmiyor ve ülkeler hakkındaki nihai kararın henüz kesinleşmediği ifade ediliyor. FATF bünyesindeki liste kararları üye ülkelerin ortak uzlaşısıyla alınıyor.
Karar alma mekanizmasında uzlaşma sağlayan ülkeler arasında şunlar yer alıyor:
- Amerika Birleşik Devletleri
- Birleşik Krallık
- Avrupa Komisyonu
- Çin
- Japonya
- Hindistan
Gri listenin sermaye hareketlerine etkisi
Aklama ve finansal suç denetimlerindeki eksiklikler nedeniyle özel gözetime alınan ülkeler, uluslararası fon hareketlerinde zorluklarla karşılaşıyor. Bu kategoride bulunmak, finansal sistemlerin güvenilirliği konusunda şüpheler yaratırken küresel aktörler denetim kurumunun tavsiyelerini temel alıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2021 yılında hazırlanan bir çalışma, gri listeye dahil edilen ekonomilerin sermaye girişlerinde büyük ve istatistiki olarak anlamlı bir gerileme yaşandığını ortaya koymuştu. FATF sözcüsü ise gündemdeki liste düzenlemelerine yönelik yorumda bulunmadı.
Yeni başkan dönemindeki ilk toplantı
Ekim ayında gerçekleştirilecek genel kurul, Birleşik Krallık yetkilisi Giles Thomson'ın başkanlık edeceği ilk toplantı niteliğini taşıyor. Temmuz ayında göreve başlayan Thomson, özellikle dolandırıcılık merkezleri ile uluslararası dolandırıcılık finansmanını içeren mali suçlarla mücadeleye öncelik tanıyor.
