Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, sınırları dahilinde hizmet veren İran sermayeli Bank Melli'ye yönelik kapsamlı kısıtlama kararlarını yürürlüğe koydu. Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre, bankanın Emirlikler sınırları içindeki tüm temsilciliklerinin Tahran yönetimiyle veya İran kaynaklı taraflarla parasal bağ kurması engellendi.
Mevzuata uyumsuzluk gerekçe gösterildi
Denetim süreçlerinin ardından alınan yaptırım kararında, yürürlükteki bankacılık kurallarına ve yasal düzenlemelere riayet edilmemesi temel etken oldu. BAE Merkez Bankası Başkanı'na tanınan idari yetkiler çerçevesinde uygulamaya konulan tedbirlerin dayanakları şu başlıklardan oluştu:
- Kara paranın aklanmasının önlenmesine dönük kuralların ihlal edilmesi
- Terörizmin finansmanı ile mücadele mevzuatındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
- Kitle imha silahlarının yayılmasını finanse etmeye karşı belirlenen denetim şartlarına uyulmaması
Merkez Bankası, atılan adımların yerel finansal sistemin güvenilirliğini ve dayanıklılığını koruma amacını taşıdığını vurguladı. Yürürlüğe giren kısıtlama paketi, doğrudan para transferlerinin yanı sıra dış ticaret finansmanı işlemlerini de bütünüyle kapsıyor.
Bölgesel gerilim ve uluslararası adımlar
Abu Dabi yönetimi ile Tahran arasındaki ilişkiler son haftalarda artan bir gerilime sahne oldu. BAE idaresi, İran topraklarından fırlatıldığını bildirdiği 2 füzenin sonrasında, 18 Ağustos tarihinde İran ile yürütülen ticari faaliyetler ile tüm bankacılık işlemlerini belirsiz bir tarihe kadar durdurma yoluna gitmişti.
Söz konusu finans kuruluşuna dönük uluslararası baskılar da devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, 28 Ağustos günü yaptığı duyuruda Bank Melli'nin Dubai biriminde müdürlük görevini yürüten İran uyruklu Reza Mohammad Taeedi'yi tek taraflı yaptırım listesine dahil ettiğini açıklamıştı.
